“新华保险湖北分企业防范洗钱活动风险提醒”

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本网信为了保护您的合法权益，青岛新闻网保险湖北分企业提醒广大市民:参与洗钱和恐怖融资活动，开展合作，警惕身边的洗钱陷阱，远离洗钱和相关犯罪。 要主动防范

洗钱风险，请注意以下几点:

(1)选择合法的金融机构。 合法金融机构接受监管，履行反洗钱义务，由客户和机构自身负责。 《反洗钱法》第五条:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的顾客身份资料和交易新闻，应当保密。 根据法律规定，不得提供给任何单位和个人。

选择安全可靠、依法履行反洗钱义务的金融机构，资金和个人新闻将变得安全。

)积极协助金融机构办理身份识别业务时，请积极出示较为有效的身份证件或身份证件，如实填写您的身份新闻，并与金融机构合作核实身份证件或身份证件的真实性。

如果不能出示比较有效的身份证件或身份证件，金融机构的工作人员将无法办理相关业务。

身份证已过比较有效期，请立即与金融机构联系更新。 超过合理期限未更新的，金融机构中止相关业务。

)请不要借给或借给自己的身份证。如果借给或借给自己的身份证，可能会导致

1.他人借用你的名义从事非法活动。

2.帮助你完成洗钱和恐怖主义融资活动

3.你有可能成为别人违法犯罪活动的替罪羊。

4.你的诚实被合理怀疑。

5.你的声誉和信用记录会因他人的不正当行为而受损。

)不要出借或出借自己的金融账户金融账户不仅是你进行交易的工具，也是国家监测洗钱资金和调查犯罪案件的重要方法。 违法犯罪分子有可能利用你的金融账户进行洗钱和恐怖主义融资等违法犯罪活动。 这是因为，出借、不出借金融账户是保护你的权利、遵守法律的市民的义务。

)警惕互联网洗钱。 随着人们获得网络时代的迅速新闻和有效信息表达，不法分子也利用网络迅速传播违法新闻，在更大范围内进行违法犯罪活动。 对近年来曝光的网络银行诈骗、网络非法集资等网络洗钱案件的警告:对网络新闻要慎重认识，不要通过网上银行、电话等方式汇款或转账到陌生账户。 对网络新闻要时刻警惕，不要因为贪婪一时便宜而陷入诈骗。

发现洗钱活动后，可以向公安机关举报或向中国人民银行及各地分行反洗钱部门举报向中国反洗钱监测分析中心举报。

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